尊敬的汕尾农村商业银行股份有限公司股东：

本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汕尾农村商业银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年12月23日下午3时在汕尾农村商业银行股份公司2楼小美会议室召开，出席及委托代理人出席本次会议的股东共有13名，（其中8 名股东委托 8 名代理人代为出席会议）。本行总股本为 349602956  股，其中拥有表决权股份307489956股，限制投票权股份42113000股。出席本次会议代表汕尾农商银行有表决权股份数 215062200 股，占本行总股本61.52%，占本行有表决权股份数的比例为69.94%。本次会议由董事会召集，由赵爱雄董事长主持本次股东大会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《汕尾农村商业银行股份有限公司章程》、《汕尾农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

经召集人提议，参会股东民主讨论，推荐郑群珊、胡翠群为本次会议计票人，钟思敏为监票人。

本次会议以记名投票的方式表决通过了《议案1：关于选举赵爱雄同志为汕尾农商银行执行董事的议案》、《议案2：关于选举于维汉同志为汕尾农商银行执行董事的议案》、《议案3：议案3：关于选举蒋俊深同志为汕尾农商银行执行董事的议案》3个议案。表决情况公告如下：

（一）关于选举赵爱雄同志为汕尾农商银行执行董事的议案

表决情况：

赞成 215062200 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果为：通过。

（二）关于选举于维汉同志为汕尾农商银行执行董事的议案表决情况：

赞成 215062200 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果为：通过。

（三）关于选举蒋俊深同志为汕尾农商银行执行董事的议案表决情况：

赞成 215062200 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果为：通过。

特此公告

                                                                           汕尾农村商业银行股份有限公司

                                                                            2025年12月23日