本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕尾农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会席位11人，2025年第三届董事会离任董事2人，新任董事3人，累计变更人数超过董事会成员总数的三分之一，现将具体情况公告如下。

一、离任董事情况

（一）张曦同志：原独立董事，因任职期限届满，经本行2025年第一次临时股东大会审议通过，于2025年7月3日免去董事职务。

（二）郑伟生同志：原职工董事，因个人工作调动，经第三届工会会员（职工）代表大会第八次会议审议通过，于2025年12月9日免去董事职务。

二、新任董事情况

（一）蔡帅同志：经本行2023年度股东大会选举为股权董事，报国家金融监督管理总局汕尾监管分局任职资格核准（汕金复〔2025〕15号），于2025年5月20日起任职。

（二）叶伟平同志：经本行2024年第一次临时股东大会选举为独立董事，报国家金融监督管理总局汕尾监管分局任职资格核准（汕金复〔2025〕16号），于2025年5月20日起任职。

（三）朱少波同志：经本行2025年第一次临时股东大会选举为独立董事，报国家金融监督管理总局汕尾监管分局任职资格核准（汕金复〔2025〕35号），于2025年12月5日起任职。

特此公告。

                                                                                         汕尾农村商业银行股份有限公司

                                                                                           2025年12月10日