汕尾农村商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议的公告

尊敬的汕尾农村商业银行股份有限公司股东：

本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汕尾农村商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月9日下午3时在汕尾农村商业银行股份公司2楼小美会议室召开，出席及委托代理人出席本次会议的股东共有16名，（其中10 名股东委托 10 名代理人代为出席会议）。本行总股本为 349602956  股，其中拥有表决权股份307479956股，限制投票权股份42123000股。出席本次会议代表汕尾农商银行有表决权股份数 254082200 股，占本行总股本72.68%，占本行有表决权股份数的比例为82.63%。本次会议由董事会召集，由赵爱雄董事长主持本次股东大会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《汕尾农村商业银行股份有限公司章程》、《汕尾农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

经召集人提议，参会股东民主讨论，推荐郑群珊、胡翠群为本次会议计票人，陈海军为监票人。

本次会议以记名投票的方式表决通过了《议案1：关于审议撤销汕尾农商银行监事会及下设专门委员会的议案》、《议案2：关于解除汕尾农商银行监事会股东监事、外部监事职务的议案》、《议案3：关于修订<汕尾农村商业银行股份有限公司章程>的议案》、《议案4：关于修订<汕尾农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》、《议案5：关于修订<汕尾农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》等5个议案。表决情况公告如下：

（一）关于审议撤销汕尾农商银行监事会及下设专门委员会的议案

表决情况：

赞成 254082200 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果为：通过。

（二）关于解除汕尾农商银行监事会股东监事、外部监事职务的议案

表决情况：

赞成 254082200 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果为：通过。

（三）关于修订《汕尾农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决情况：

赞成 254082200 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果为：通过。

（四）关于修订《汕尾农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决情况：

赞成 254082200 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果为：通过。

（五）关于修订《汕尾农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：

赞成 254082200 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

表决结果为：通过。

特此公告

                                                                            汕尾农村商业银行股份有限公司

                                                                             2025年9月9日