尊敬的各位股东：

根据《汕尾农村商业银行股份有限公司章程》、《汕尾农商银行第三届董、监事会换届选举工作方案》，第二届工会会员（职工）代表大会第十五次会议选举龚佳田、郑伟生、蒋俊深为第三届董事会职工董事；汕尾农商银行2022年度股东大会选举卢绍杰、叶映明、李敏、张亚琪为第三届董事会股权董事，选举张曦、王芬、王鲁平为独立董事。新任董事叶映明、李敏、张亚琪、王芬、王鲁平于2023年11月24日获得国家金融监督管理总局汕尾监管分局批复取得任职资格，达到本行《章程》规定董事会运作条件，定于本公告之日起第三届董事会董事开始履职，任期三年。第三届董事会董事成员如下：

职工董事：龚佳田、郑伟生、蒋俊深

股权董事：卢绍杰、叶映明、李敏、张亚琪

独立董事：张曦、王芬、王鲁平

               汕尾农村商业银行股份有限公司

                  2023年11月30日